Webinar 828 - SironAML - Backtesting und Dokumentation der definierten Schwellenwerten gem. AuA BTBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog

Allgemein

Produktnummer	5375W
Lerndauer	0,75 Tage
Preis	395,00 EUR

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2025.

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, stv. Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter/innen der Internen Revision

Ziele

Die BaFin erwartet, dass die in den Sicherungsmaßnahmen verwendeten Schwellenwerte regelmäßig und anlassbezogen überprüft werden. Darüber hinaus ist zu dokumentieren, auf welcher Basis diese Schwellenwerte hergeleitet wurden. Die Veranstaltung vermittelt das dafür benötigte Prüfungs-Know-how.
Im Seminar werden die Analyse-Möglichkeiten über die RevisionsReports, die individuellen Auswertungen sowie die Simulations-Plattform erläutert.

Dozenten / Trainer

Mitarbeiter der msg Rethink Compliance GmbH

Inhalte

1. Auswirkungen der AuA BT auf das Backtesting
2. Wesentliche Aspekte
3. Schwerpunkte der externen Prüfung
4. Datenerhebungen
5. Umgang mit Ausschlüssen
6. Erstellung eines Testfallkonzepts
7. Methodik in Siron®AML
8. Analyse der Research-Parameter
9. Dokumentation

Module

	Bezeichnung

	Bezeichnung

Webinar SironAML - Backtesting und Dokumentation der definierten Schwellenwerten gem. AuA BT

Webinar SironAML - Backtesting und Dokumentation der definierten Schwellenwerten gem. AuA BT / Fragestunde

Hinweise

Grundkenntnisse von Siron®AML aus der Siron®AML Schulung S820 "Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML - Einführung" oder entsprechende Praxiserfahrung sind erforderlich.

Im Webinar werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von der Referentin / dem Referenten präsentiert. Sie können die gezeigten Funktionen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtsystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich. Soll das Echtsystem genutzt werden, wird ein zweiter Bildschirm oder ein zweites Gerät (z.B. iPad) benötigt.

Die Teilnehmer von Teil A werden von uns automatisch in Teil B umgebucht.

sh. Module

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2025sh. Module