1. Risiken bei der Kreditvergabe und Risikofrüherkennung
1.1 Falschangaben des Kunden im Kreditantrag
1.2 Allgemeine Risiken der Kreditvergabe
1.3 Besondere Risiken der Kreditvergabe
2. Indizien bei Fehlentwicklungen und für Betrugsversuche
2.1 Wirkungsvolle Plausibilisierung von:
2.1.1 Bonität des Antragstellers
2.1.2 Einkünfte
2.1.3 Grundvermögen
2.1.4 Eigenkapital
2.1.5 Eigenleistungen
2.1.6 Pfandobjekt
2.1.7 Angaben zur Kreditverwendung
2.1.8 Baufortschrittsanzeigen
2.1.9 Baukostenerhöhung
2.2 Auffälligkeiten und besondere Merkmale beim Kunden (Profile)
2.3 Vertrauen erweckende Umstände und ihre zutreffende Bewertung
2.4 Auftreten und Erscheinungsbild realistisch einschätzen
3. Besonderheiten bei der Finanzierung von Zwangsversteigerungsobjekten
4. Vertriebspartner (Vermittler) - Hinweise für unseriöse Zusammenarbeit erkennen
