1. Außenwirtschaftsrecht im Überblick
1.1 Die gesetzlichen Regelungen
1.2 Die Begriffe im Außenwirtschaftsrecht
2. Das Meldewesen
2.1 Ziel der Meldevorschriften, Gliederung der Zahlungsbilanz, Vorstellen des Leistungsverzeichnisses (Neufassung)
2.2 Die Meldevorschriften und Meldevordrucke
3. Besonderheiten der Kundenmeldepflichten und Kundenberatung
4. Übersicht über die Meldepflichten der Banken
5. Meldeanforderungen an Geldinstitute in der Praxis, u.a. Einlagen- und Kreditgeschäfte/Geldhandel (nach Bedarf. auch Konsortialgeschäfte, Forderungshandel), Wertpapiergeschäfte Depot A und Depot B, Wertpapiererträge, Finanzderivate mit Fallbeispielen
6. Lösung von Praxisfällen in Gruppenarbeit
7. Organisatorische Vorkehrungen/Ahndungsmöglichkeiten
