Webinar 822 - Siron®AML für RevisorenBildungsprodukt

Qualifizierungskatalog
Allgemein
Produktnummer 5370W
Lerndauer 1 Tage
Preis 275,00 EUR
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2025.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.
Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Internen Revision, Datenschutzbeauftragte
Ziele
In diesem Seminar werden die Programmkomponenten aus Revisionssicht erläutert und Hinweise zu Prüfungsansätzen gegeben.
Dozenten / Trainer
Mitarbeiter der msg Rethink Compliance GmbH
Inhalte
1. Siron®AML Parametererfassung
1.1 Überblick über die Programmkomponenten
1.2 Datenversorgung
1.3 Kunden-Kategorien
1.4 Verdachts-Indizien
1.5 Watchlist-Länder
1.6 Kunden-Überwachungen
1.7 Kunden-Ausschlüsse
1.8 Benutzerverwaltung
1.9 Vier-Augen-Prinzip

2. Siron®AML Analyse
2.1 Auffälligkeiten bewerten
2.2 Analysen Scoring-übergreifend
2.3 Kundensuche
2.4 Nutzung der Revisions-Reports

3. Siron®Profile
3.1 Kundenrisiko-Ermittlung
3.2 Risikovererbung

4. Siron®KYC
4.1 Personentreffer bewerten
4.2 Institutsindividuelle Watchlist-Einträge
4.3 PEP-Status in Siron®AML
Hinweise
Grundkenntnisse von Siron®AML aus dem Basisseminar sind von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung.

In diesem Seminar werden auch Hinweise zur Prüfung des Backtesting-Konzeptes gemäß AuA BT Ziffer 6 gegeben.

Im Webinar werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von der Referentin / dem Referenten präsentiert.
Sie können die gezeigten Funktionen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtsystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt
erforderlich. Soll das Echtsystem genutzt werden, wird ein zweiter Bildschirm oder ein zweites Gerät (z.B. iPad) benötigt.
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2025
  Termin VA-ID Titel Meldeschluss verfügbar/max
22.09.2025 09:00 - 16:00 Uhr
Webex
5370W 501 Webinar 822 - Siron®AML für Revisoren 05.09.2025 14 / 16
Kontakt
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