820 - Geldwäsche Risikomanagement mit Siron®AML-BasisBildungsprodukt

Allgemein
Produktnummer 5372
Dauer 3 Tage
Preis 1.390,00 EUR
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2020.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.
Zielgruppe
Geldwäschebeauftragte, Fach- und Führungskräfte aus Innenrevision und Organisation, Gruppen- oder Abteilungsleiter aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft, die den Umgang mit dem Researchsystem Siron®AML erlernen möchten.

Es werden keine besonderen IT-Kenntnisse vorausgesetzt, ein Basiswissen Geldwäsche sollte vorhanden sein.
Ziele
Sie
    • erhalten Kenntnisse über das Researchsystem Siron®AML zur Erkennung von Geldwäsche
    • lernen in praktischen Übungen die Komponente Parametererfassung zu verwenden
    • lernen Geldwäscheszenarien zu modellieren
    • erstellen Kundenkategorien, Indizien und Indizkombinationen
    • definieren und passen Einstellungen an
    • sind in der Lage, die in der Analyse auffälligen Kunden zu bearbeiten und zu dokumentieren
Dozenten / Trainer
Fair Isaac Germany GmbH
Inhalte
1.Tag

1. 09/11 und die Folgen
2. Das Research-System Siron®AML
3. Daten ins Research-System übernehmen
4. Prüfstrategie aufbauen
5. Kunden-Kategorien einrichten
6. Indizien und Schwellenwerte definieren
7. Ermittelte Auffälligkeiten analysieren
8. Maßnahmen dokumentieren
9. Prüfkriterien erweitern (Transaktionsindizien)
10. Abschlussdiskussion

2.Tag

1. Prüfkriterien für längerfristiges Kundenverhalten definieren
2. Weitere Analyse-Optionen verwenden
3. Abgleich mit Sanktionslisten
4. Sonderbehandlung für Kunden einrichten
5. Administration
6. Komplexe Prüfszenarien definieren
7. Mit der Risikobewertung arbeiten - Ein Ausblick
8. Abschlussdiskussion

3.Tag

1. Personenprüfung gegen PEP-Liste
2. Weitere Arbeiten im Case Management
3. Zeit für Fragen & Antworten
Hinweise
Bitte beachten Sie, dass die Seminarplanungen der FI für das Folgejahr in der Regel immer erst Ende November des laufenden Jahres abgeschlossen werden. Sobald die Seminare buchbar sind, informieren wir Sie per Rundschreiben.
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2020
  Termin  
03. – 05.11.2020
Sparkassenakademie Bayern
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