Informationstagung über Aktualisierungen des GeldwäschegesetzesBildungsprodukt

Allgemein

Produktnummer	5805
Lerndauer	1,50 Tage
Preis	395,00 EUR

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2020.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter der Innenrevision und Organisation

Ziele

Die Teilnehmer werden über die wesentlichen Neuerungen im Thema Geldwäsche und über die Auswirkungen auf die Sparkassen informiert.

Dozenten / Trainer

Wilhelm Leibl, SVB
Horst Böhm, SVB
Stefan Segerer, FI
Ralf Haase, BayernLB
Ronja Kieren, Birte Hahmann , Bundesanzeigerverlag

Inhalte

Neben Erläuterungen zu wesentlichen Aktualisierungen im Thema Geldwäsche aus rechtlicher Sicht werden auch die Erkenntnisse aus der externen Geldwäsche-Prüfung vorgestellt und über die anstehenden technischen Neuerungen berichtet.

Als weiterer Themenschwerpunkt findet ein Vortrag von Dozentinnen des Bundesanzeiger Verlages im Thema Transparenzregister statt,

Neben einer aktuellen Information zu Embargo/Sanktionen, werden Sie zum aktuellen Stand der Überarbeitung der Mustergeldwäsche-Prozesse in PPS_neo informiert.

Die Vorträge schließen mit einem Ausblick auf die Zukunft ab.

Ansprechpartner:
inhaltlich
Alexander Bruckner Tel. 089 2173-1481

organisatorisch
Ingeborg Wenger Tel. 0871 504-2290

Module

	Bezeichnung

	Bezeichnung

WS01 - Rechtliche Schwerpunktthemen - Vertiefung

WS02 - Aktuelle Entwicklungen in der Compliance Suite

WS03 - Erfahrungsaustausch Embargo/Sanktionen

WS04 - Ausblick GWG-Research neu (Actico Compliance Solution)

WS05 - Gegenseitige Wünsche der Polizei und der Sparkassen aneinander - offener Austausch

Hinweise

Die Veranstaltungsgebühr beträgt 275,00 Euro
Für alle Anmeldungen, die nach dem Anmeldeschluss eingehen, berechnen wir einen Zuschlag zur Tagungsgebühr von 30,00 Euro.
Für Teilnehmer, die ohne Anmeldung zur Veranstaltung kommen, berechnen wir einen Zuschlag zur Tagungsgebühr von 60,00 Euro.

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich sowohl für Landshut, als auch für Nürnberg eine Veranstaltungspauschale von 25,50 Euro anfällt.
Bei der Veranstaltung in Landshut wird der Betrag seitens ta.la in Rechnung gestellt. Die Veranstaltungsgebühr wird separat seitens der Akademie in Rechnung gestellt.
Bei der Veranstaltung in Nürnberg wird der Betrag seitens der Akademie zusammen mit der Veranstaltungsgebühr in Rechnung gestellt.

Das Holiday Inn ist in der Engelhardsgasse 12.
Parken können Sie gegen Gebühr in der TG des Hotels oder im gegenüberliegenden Parkhaus.
Sollten Sie mit der DB anreisen, erreichen Sie das Hotel:
mit dem Taxi
mit der U-Bahn
in ca. 10-15 Minuten bequem zu Fuß.
Sie erhalten mit dem persönlichen Einladungsschreiben eine Anfahrtsbeschreibung.

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2020Es sind keine Termine geplant.

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2024

	Termin	VA-ID	Titel	Meldeschluss	verfügbar/max
	24. – 25.04.2024 Sparkassenakademie Bayern	5805 401	Informationstagung über aktuelle Entwicklungen im Thema Geldwäsche	03.04.2024	6 / 60
	24. – 25.04.2024 Livestream	5805 402	Informationstagung über aktuelle Entwicklungen im Thema Geldwäsche - Livestream	03.04.2024	6 / 60