Informationstagung über Aktualisierungen des GeldwäschegesetzesBildungsprodukt

Allgemein
Produktnummer 5805
Lerndauer 1,50 Tage
Preis 395,00 EUR
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2019.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.
Zielgruppe
Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter der Innenrevision und Organisation
Ziele
Die Teilnehmer werden über die wesentlichen Neuerungen im Thema Geldwäsche und über die Auswirkungen auf die Sparkassen informiert.
Dozenten / Trainer
Wilhelm Leibl, SVB
Horst Böhm, SVB
Stefan Segerer, FI
Ralf Haase, BayernLB
N.N., FIU/BaFin
und weitere Dozenten (noch in Abstimmung)
Inhalte
Neben Erläuterungen zu wesentlichen Aktualisierungen im Thema Geldwäsche werden auch die Erkenntnisse aus der externen Geldwäsche-Prüfung vorgestellt.

Als weitere Themen sind vorgesehen
    • Anpassungen/Neuerungen der FI im Thema Geldwäsche
    • PPS-Musterprozesse Geldwäsche und Musterarbeitsanweisung
    • Betrugsprävention (PSD2 und Phishingprävention)
    • Risikoanalyse
    • Embargo/Terrorismusfinanzierung

Ein Gastauftritt seitens der FIU/BaFin ist in der Abstimmung.
Des Weiteren wird versucht die Dienstleister SIZ und fico tonbeller für die Veranstaltung zu gewinnen.

Die finale Tagesordnung erhalten Sie voraussichtlich mit dem Einladungsschreiben


Ansprechpartner:
inhaltlich
Alexander Bruckner Tel. 089 2173-1481

organisatorisch
Ingeborg Wenger Tel. 0871 504-2290
Module
 
Bezeichnung
Bezeichnung
WS01 - Rechtliche Schwerpunktthemen - Vertiefung WS01 - Rechtliche Schwerpunktthemen - Vertiefung
WS02 - Aktuelle Entwicklungen in der Compliance Suite WS02 - Aktuelle Entwicklungen in der Compliance Suite
WS03 - Erfahrungsaustausch Embargo/Sanktionen WS03 - Erfahrungsaustausch Embargo/Sanktionen
WS04 - Ausblick GWG-Research neu (Actico Compliance Solution) WS04 - Ausblick GWG-Research neu (Actico Compliance Solution)
WS05 - Gegenseitige Wünsche der Polizei und der Sparkassen aneinander - offener Austausch WS05 - Gegenseitige Wünsche der Polizei und der Sparkassen aneinander - offener Austausch
Hinweise
Die Veranstaltungsgebühr beträgt 240,00 Euro
Für alle Anmeldungen, die nach dem Anmeldeschluss eingehen, berechnen wir einen Zuschlag zur Tagungsgebühr von 30,00 Euro.
Für Teilnehmer, die ohne Anmeldung zur Veranstaltung kommen, berechnen wir einen Zuschlag zur Tagungsgebühr von 60,00 Euro.

Zur Veranstaltungsgebühr kommen sowohl in Landshut, als auch in Nürnberg 24,70 Verpflegungspauschale.
Bitte beachten Sie, dass bei dieser Tagung die Verpflegungspauschale zusammen mit der Veranstaltungsgebühr seitens Akademie der Sparkasse belastet wird. Sie bekommen keine separate Rechnung von ta.la und vom Holiday Inn.
Sollten Sie für die Veranstaltung in Landshut am Vortag anreisen wird Ihnen 1 Betriebstag (87,50) in Rechnung gestellt. Die Akademie belastet die 24,70 Verpflegungspauschale und ta.la belastet der Sparkasse 62,80.
Eine nachträglich gewünschte Vortagsanreise, die nicht gleichzeitig mit der Anmeldung über BIKOS erfolgt ist, erfragen Sie bitte direkt bei ta.la an.
Sollten Sie für die Veranstaltung in Nürnberg am Vortag anreisen bitten wir Sie, sich selbst um eine Übernachtung im Rahmen Ihres Budgets zu kümmern.
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2019Es sind keine Termine geplant.
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2024
  Termin VA-ID Titel Meldeschluss verfügbar/max  
24.  –  25.04.2024
Sparkassenakademie Bayern
5805 401 Informationstagung über aktuelle Entwicklungen im Thema Geldwäsche 03.04.2024 6 / 60
24.  –  25.04.2024
Livestream
5805 402 Informationstagung über aktuelle Entwicklungen im Thema Geldwäsche - Livestream 03.04.2024 6 / 60
Kontakt
Bewertungen
4.0 von 5 Sterne
1 Bewertungen
noch keine Kommentare vorhanden
Warnung
Um auf cimoio zugreifen zu können muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert sein. Hier finden Sie die Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten.