Neben Erläuterungen zu wesentlichen Aktualisierungen im Thema Geldwäsche werden auch die Erkenntnisse aus der externen Geldwäsche-Prüfung vorgestellt.
Als weitere Themen sind vorgesehen
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Anpassungen/Neuerungen der FI im Thema Geldwäsche
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PPS-Musterprozesse Geldwäsche und Musterarbeitsanweisung
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Betrugsprävention (PSD2 und Phishingprävention)
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Risikoanalyse
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Embargo/Terrorismusfinanzierung
Ein Gastauftritt seitens der FIU/BaFin ist in der Abstimmung.
Des Weiteren wird versucht die Dienstleister SIZ und fico tonbeller für die Veranstaltung zu gewinnen.
Die finale Tagesordnung erhalten Sie voraussichtlich mit dem Einladungsschreiben
Ansprechpartner:
inhaltlich
Alexander Bruckner Tel. 089 2173-1481
organisatorisch
Ingeborg Wenger Tel. 0871 504-2290