Neben Erläuterungen zu wesentlichen Aktualisierungen im Thema Geldwäsche aus rechtlicher Sicht werden auch die Erkenntnisse aus der externen Geldwäsche-Prüfung vorgestellt und über die anstehenden technischen Neuerungen berichtet.
Als weiterer Themenschwerpunkt findet ein Vortrag von Dozentinnen des Bundesanzeiger Verlages im Thema Transparenzregister statt,
Neben einer aktuellen Information zu Embargo/Sanktionen, werden Sie zum aktuellen Stand der Überarbeitung der Mustergeldwäsche-Prozesse in PPS_neo informiert.
Die Vorträge schließen mit einem Ausblick auf die Zukunft ab.
Ansprechpartner:
inhaltlich
Alexander Bruckner Tel. 089 2173-1481
organisatorisch
Ingeborg Wenger Tel. 0871 504-2290