Die Veranstaltung bietet Ihnen einen Mix aus externen Praxisvorträgen, bekannten Plenumsvorträgen und drei Workshop-Runden.
Die Plenumsvorträge 2025
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Erkenntnisse aus der externen GW-Prüfung 2024 und Ausblick auf die GW-Prüfung 2025
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Aktuelle Entwicklungen zum Produkt GWG Research
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Praxisbericht der Polizei: Geldwäsche mit Kryptowährung
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Praxisbericht der Polizei: Geldwäsche und CyperCrime
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BayLKA - Vorstellung und Aktivitäten der Verbindungsbeamtin für Bayern zur FIU
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FIU - Zusammenarbeit mit den Verpflichteten und der Aufsichtsbehörde des Finanzsektors
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Aktuelles zum Thema Geldwäscheprävention
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Aufsichtsgespräche mit dem BaFin - Erfahrungsbericht einer Sparkasse
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Aufsichtsgespräche mit dem BaFin - Erfahrungsbericht
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Aktuelles aus dem PAT 09-01 Beauftragtenwesen
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Aktueller Stand zur Ablösung SironAML durch ACS
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Aktueller Stand im DSGV-Projekt „AML-VO“
Die Workshops 2025*
WS01 - Rechtliche Schwerpunktthemen-Vertiefung
WS02 - Aktuelle Entwicklungen in der Compliance Suite
WS03 - Auskunftsgespräche mit der BuBa zu Finanzsanktionen – aktueller Erfahrungsbericht
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Louis Keßler, SK Schweinfurt - Haßberge
WS04 - Gegenseitige Wünsche der Polizei und der Sparkassen aneinander - offener Austausch
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Elmar Rehm & Christian Weidele, Polizeipräsidium Schwaben-Nord/KFD 3
WS05 - Kundendatenaktualisierung am Bsp. der SSK München – Erfahrungsaustausch/Best Practice
*Für Ihre Anmeldung in Präsenz wählen Sie bitte drei Workshops aus, diese sind bei der Anmeldung zu buchen.
*Für Ihre Teilnahme am Livestream: Wir übertragen für Sie die drei der am häufigsten votierten Workshops.