822 - Siron®AML für RevisorenBildungsprodukt

Allgemein
Produktnummer 5370
Dauer 1 Tage
Preis 545,00 EUR
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2020.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.
Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte aus Innenrevision und Organisation die mit dem Thema Geldwäsche betraut sind. Basiswissen zum Thema Geldwäsche ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme. Beachten Sie bitte hierzu Seminar ID 5670.
Ziele
Sie kennen die Prüfungsansätze beim Einsatz des Programms Siron®AML. Sie kennen die Prüfungsmöglichkeiten allgemeingültiger und institutsspezifischer Informationen (System- und Institutseinstellungen, Benutzerrechte, Prüfungsszenarien, risikobasierter Ansatz).
Dozenten / Trainer
Fair Isaac Germany GmbH
Inhalte
1. Funktionsweise von Siron®AML
1.1 Datenlieferung und Datenbasis
1.2 Prüflauf und Scoring
1.3 Prüfstrategie
1.4 Risikoeinstufung

2. Basiseinstellungen und Sicherheit

3. Das Tagesgeschäft: Auffälligkeiten bearbeiten

4. Kundenbestand auf PEPs prüfen

5. Auswertungen und Reports
5.1 Auswertungen in der Parametererfassung
5.2 Auswertungen in der Analyse
5.3 Revisionsreports
Hinweise
Basiswissen zum Thema Geldwäsche sollte vorhanden sein, siehe Seminar ID 5670.

Bitte beachten Sie, dass die Seminarplanungen der FI für das Folgejahr in der Regel immer erst Ende November des laufenden Jahres abgeschlossen werden. Sobald die Seminare buchbar sind, informieren wir Sie per Rundschreiben.
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2020
  Termin  
08.09.2020 10:00 - 17:00 Uhr
Sparkassenakademie Bayern
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