5671 Update zum Thema Geldwäsche - Seminar für FortgeschritteneVeranstaltung (23.10.2024)

Qualifizierungskatalog

Gültigkeit des Inhalts

Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2024.

Zielgruppe

Als erfahrene Mitarbeiter im Bereich Geldwäsche erhalten Sie in diesem Seminar weiterführendes Wissen zum Thema und Tipps für Ihre tägliche Arbeit. Darüber hinaus erhalten Sie die Möglichkeit sich im
Expertenkreis über aktuelle Themen auszutauschen. Hierzu werden Sie bereits im Vorfeld des Seminars von den Dozenten zu Ihren präferierten Themen befragt.

Ziele

Als erfahrene Mitarbeiter im Bereich Geldwäsche erhalten Sie in diesem Seminar weiterführendes Wissen zum Thema und Tipps für Ihre tägliche Arbeit.

Dozenten / Trainer

H. Schmid, SIZ GmbH

Inhalte

1. Aktuelle Entwicklung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen inkl. BaFin-Rundschreiben

2. Ausgewählte Themen aus den Bereichen Geldwäsche, sonstige strafbare Handlungen und Terrorismusfinanzierung

3. Aufbau und Gestaltung einer Gefährdungsanalyse

4. Sonstige strafbare Handlungen: intern Betrug, Defraudationen, dolose Handlungen

5. Aktuelle Themen nach vorheriger Abfrage bei den Teilnehmern

Hinweise

Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund von aktuellen Entwicklungen bei den einzelnen Themen Änderungen ergeben können. Wir empfehlen, dass Seminar nicht unmittelbar nach dem Basisseminar ID 5670 zu besuchen, da für eine erfolgreiche Teilnahme bereits praktische Erfahrungen vorliegen sollten.

Wichtiger Hinweis zu Cookies