Die Veranstaltung bietet Ihnen einen Mix aus externen Praxisvorträgen, bekannten Plenumsvorträgen und drei Workshop-Runden.
Die Plenumsvorträge 2024
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Aktuelles zum Thema Geldwäscheprävention
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Die GGL - Einblicke in die Bekämpfung unerlaubten Glücksspiels und Geldwäscheprävention bei erlaubten Anbietern
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Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus Sicht der Polizei
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Erkenntnisse aus der externen GW-Prüfung 2023 und Ausblick auf die GW-Prüfung 2024
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Aktuelle Entwicklungen zum Produkt GWG Research
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Position SVB zur Ablösung SironAML durch ACS
Die Workshops 2024*
WS01 - Rechtliche Schwerpunktthemen-Vertiefung
WS02 - Aktuelle Entwicklungen in der Compliance Suite
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Katharina Mohs & Martina Brodkorb, SIZ
WS03 - Erfahrungsaustausch Embargo/Sanktionen
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Marcus Zöttl & Marion Sommerkorn, BayernLB
WS04 - Ausblick GWG-Research neu (Actico Compliance Solution)
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Stefan Segerer & Dr. Jens-Werner Hinrichs, FI
WS05 - Gegenseitige Wünsche der Polizei und der Sparkassen aneinander - offener Austausch
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Elmar Rehm & Christian Weidele, Polizeipräsidium Schwaben-Nord/KFD 3
*Für Ihre Anmeldung in Präsenz wählen Sie bitte drei Workshops aus, diese müssen bei der Anmeldung mit gebucht werden.
*Für Ihre Teilnahme am Livestream: Wir wählen für Sie die drei der am häufigsten votierten Workshops für die Übertragung aus.